برچسب: مبارزه با پولشویی
در دیدار با وزیر اقتصاد عنوان شد؛
امشب سه شنبه اعضای کمیسیون با وزیر اقتصاد ضمن تشکر... انضباط مالی بر لزوم ارائه برنامه ای عاجل در جهت...
جلسه اعضای کمیسیون با وزیر اقتصاد ضمن تشکر از فعالیت... های دولت در جهت کنترل تورم و ایجاد انضباط مالی... گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی... مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد گفت در راستای جلسات...
کد خبر: ۱۳۶۵۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
همایش "آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها" برگزار شد
بانک plc لندن درخصوص مسائل و الزامات مربوط به مبارزه... با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین موضوعات مربوط... به تطبیق بانک ها انواع ریسک های مورد توجه بانک... بانک های اروپایی نکاتی را ارائه کرد ...
همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانک ها با نظارت... بین الملل بانک ملی ایران و با همکاری ملی بانک... plc لندن و بخش بین الملل بانک ملی ایران با... ارزی در محل سالن همایش بخش بین الملل بانک برگزار...
کد خبر: ۱۳۶۴۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
معاون بانک مرکزی از افتتاح حساب کارگزاری ایران در کشورهای... و انتقالات وجوه با یورو و سایر ارزهای رایج به...
معاون بانک مرکزی از افتتاح حساب کارگزاری ایران در... نقل و انتقالات وجوه با یورو و سایر ارزهای رایج... دیدار با هیات اوکراینی با اشاره به تحولات پسابرجام در... روابط بانکی ایران خاطرنشان کرد بعد از اجرای برجام سیستم...
کد خبر: ۱۳۳۷۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد ...
اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد... اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک... ۵- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق... را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به...
کد خبر: ۱۳۳۰۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
پس از صدور تاییدیه مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با... پولشویی fiu وجه مازاد مورد بحث بنا به درخواست مسافر... مازاد بر سقف تعیین شده ۱۰ هزار دلاری با ارائه...
با تصمیم اخیر بانک مرکزی و هماهنگی با سایر دستگاه... مسافر ۵۰۰۰ دلار بود با توجه به اهمیت ساماندهی مقررات... خروج از کشور با توجه به برخی ضعف ها و... کاستی هایی که در ضوابط موجود وجود داشت سرانجام بانک...
کد خبر: ۱۳۱۳۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
البته دغدغه هایی داریم بخصوص در روزهای اخیر با اعلام... رسانه ای کشور است و باید جواب داده شود ما... است هر چند که ممکن است گاهی تلخ هم باشد...
وزیر دادگستری گفت خوشحالیم نمایشگاه مطبوعات با برنامه ریزی منظم... و حضور اصحاب رسانه تشکیل می شود و بازدید کنندگان... حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری که با... تاریخی که پس از انقلاب شکل گرفته خوشحال باشیم از...
کد خبر: ۱۳۰۶۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
نمی شود و به عبارتی دنبال نخود سیاه می گردیم...
نماینده سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوال که... چرا با این همه قوانین بازدارنده همچنان شاهد فساد اداری... همایش هم اندیشی ادارات بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه... 5 کشور افزود چرا با وجود این همه سازمان ها...
کد خبر: ۱۲۹۱۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
سومین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام...
وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام دارای چهار بخش عمده... اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون... تحریم های مرتبط با برجام از سوی آمریکا و اتحادیه... برای اطلاع از آخرین وضعیت در هر حوزه می بایستی...
کد خبر: ۱۲۹۰۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
عملکرد نظام بانکی عقود اسلامی مبارزه با پولشویی fatf عملکرد... نظارتی بانک ها مطالبات بانک ها از دولت افزایش سرمایه... بانک های دولتی و سایر مسائل حوزه نظام بانکی از... مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد و مورد...
اولین جلسه مشترک مدیران عامل بانک های دولتی با نمایندگان... عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور معاونان و... مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به... میزبانی بانک ملی ایران در ساختمان موزه بانک برگزار شد...
کد خبر: ۱۲۸۱۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
ئییس کل بانک مرکزی درباره روند اقدامات انجام شده در... این باره گفت بحث ها در روال مناسب و مشخصی... قرار گرفته است برای ایجاد مکانیزم مبارزه با پولشویی و... تامین مالی تروریسم خودمان ضوابطی را در بانک هایمان برای...
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وزیر... طیب نیا براساس مصوبه شورای عالی پولشویی بوده است به... زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که... استانداردها و توصیه هایی را برای شفافیت عملکرد بانکی با...
کد خبر: ۱۲۷۶۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با گروه... ویژه اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و درباره...
در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با... درباره آن بحث های غیرحقوقی به میان آمده است سیدامیرحسین... طیبی فرد کارشناس حقوق بین الملل و امور بانکی در... واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند...
کد خبر: ۱۲۶۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
ماهیت این کارگروه ویژه جلوگیری از پولشویی در دنیا و...
در این کارگروه برای کشور به دنبال دارد هفته هاست... ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا درباره... وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در... سرتاسر جهان بررسی هایی داشته باشد این در حالی بود...
کد خبر: ۱۲۶۶۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
ایران سفر کرده بود گزارش کارشناسی خود را درباره شرایط...
و به دنبال لغو تحریم ها پس از اجرای برنامه... اعمال تحریم ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن... برای مهار تورم در میان مدت مقامات ایرانی یک بازبینی... افزایش سرمایه پایه بانک ها و تقویت نظارت بر بانک...
کد خبر: ۱۲۴۳۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
هم قربانی کنند آنها مدت هاست از حربه ای استفاده...
در انتخابات پارلمانی اسفند 94 توپخانه رسانه ای آنها نه... تنها از کار نیفتاده بلکه با شدت بیشتری مشغول تخریب... در حال تکرار شدن است قرارداد با fatf آخرین بهانه... مخالفان دولت است تا با تعابیری مانند برجام دوم –...
کد خبر: ۱۲۴۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
دارایی با صدور اطلاعیه ای ادعای یک سایت خبری مبنی...
و دارایی با صدور اطلاعیه ای ادعای یک سایت خبری... است یک سایت خبری با انتشار مطلبی به نقل از... "یک عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی" بدون ذکر... داده پذیرفته شده است که ماده قانونی قانون مبارزه با...
کد خبر: ۱۲۳۹۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
عده ای FATF را موضوعی ناپاک جلوه می دهند
رئیس جمهوری اسلامی ایران در توییت خود با تاکید براینکه... نمی خواهیم در کشور پولشویی انجام شود نوشت وقتی با...
رئیس جمهوری اسلامی ایران در توییت خود با تاکید... براینکه نمی خواهیم در کشور پولشویی انجام شود نوشت وقتی... با این هدف اقداماتی را آغاز می کنیم عده ای... مبارزه با پولشویی اف ای تی اف- fatf در صفحه...
کد خبر: ۱۲۳۵۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
اعضای دولت قبل در حالی با حضور ایران در fatf...
قبل در حالی با حضور ایران در fatf مخالفت می... نمایندگان مجلس داد سندی مهم از مذاکرات با fatf و... تعهداتی که با امضای وزیر در دولت احمدی نژاد به... زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سه...
کد خبر: ۱۲۳۴۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
باید به تصویب مجلس برسد رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر... شد توضیحات وزیر اقتصاد نشان می دهد ما قوانین پولشویی... و مبارزه با تروریسم را در مجلس تصویب کرده ایم... باید آنها را مدنظر قرار دهد او ادامه داد اصل...
کد خبر: ۱۲۳۰۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه... با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد... تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق...
های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه... با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می شود به گزارش... شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید علی طیب نیا با... گزارشی درباره fatf در ابتدای سخنان خود به نمایندگان گفت...
کد خبر: ۱۲۳۰۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
که این سازمان ها سعی می کنند از طریق مبادله... های بانکی ارتباط پول را با سازمان تروریستی مخفی کنند...
fatf استانداردهای بانکی را به صورت دستورالعمل تنظیم و به... کشورهای عضو توصیه می کند همه بانک ها و موسسات... باشند که مبادلات پولی و بانکی با سایر کشورها داشته... باشند fatf توصیه نامه است و الزامی در آن وجود...
کد خبر: ۱۲۲۶۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
